Argentine : L'entreprise offshore des frères de Macri a détruit des preuves avant les élections
Telesur, 17 décembre 2016
traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos
L'entreprise a réalisé 2 opérations environ une semaine avant le premier tour des élections en 2015 et fait transférer ses fonds en Allemagne et en Suisse. Une entreprise offshore liée à 2 frères du président argentin Mauricio Macri qui opérait en Allemagne a fait des mouvements suspects 6 jours avant les élections de 2015.
L'entreprise offshore BF Corporation a fait transférer ses fonds d' Allemagne en Suisse et détruire les documents qui auraient pu conduire aux véritables patrons de l'argent, selon le rapport fait par le bureau du procureur de Hamburg, Allemagne, à la Justice argentine.
L'information publiée par le journal Perfil et rapportée par divers médias argentins samedi est arrivée en septembre dans le cadre d'un rapport allemand dans l'affaire des Panama Papers.
Le procureur allemand soutient que les 2 frères du président (Mariano et Gianfranco) seraient derrière l'entreprise off shore BF Corporation. Ce lien a été révélé par une série de Rapports d'Opérations Suspectes de blanchiment d'argent en Allemagne, comme l'a dit le journal La Nación mercredi.
BF Corporation travaillait avec la banque allemande UBS Deuschland AG mais le 19 octobre 2015, elle aurait ordonné que ses fonds soient transférés sur un compte de la Safra Bank, en Suisse. De plus,elle a fait fermer son compte en Allemagne et de détruire toute « correspondance qui serait aux mains » de la banque allemande, selon les registres auxquels a accédé le journal Perfil.
Ceux qui sont derrière l'entreprise BF Corporation auraient fait des efforts pour essayer de cacher les véritables patrons de l'argent en plaçant des avocats uruguayens comme mandataires de l'entreprise et en détruisant des preuves. Pour la PROCELAC, cette manœuvre révèle des « indices d'illégalité ».
Les avocats des Macri soutiennent que cette plainte aurait dû être déposée devant la cour Pénale Economique où sont jugés les délits fiscaux et de blanchiment d'argent. Cependant, Mariano et Gianfranco sont déjà accusés dans l'affaire des Panamá Papers pour leur participation à Fleg Trading et à une autre entreprise offshore, ce qui a motivé le renvoi de la plainte vers Casanello.
Le contexte
Au moins 30 sociétés offshores ont associées à la famille du président argentin Mauricio Macri, qui a donné son aval à la mise en place de al légalisation du blanchiment d'argent par des membres de familles de fonctionnaires.
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